证券代码：300898       证券简称：熊猫乳品        公告编号：2023-028

              熊猫乳品集团股份有限公司

(相关资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

   熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会

议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召

开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事，全体董事会

成员同意豁免本次会议提前通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席

董事 9 人。

   会议由董事长 LI DAVID XI AN 主持，监事、高管列席会议。会议召开符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成

了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

  公司董事会在全面审核公司 2023 年第一季度报告后，一致认为：公司

确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2023 年第一季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

   董事会认为：本次为丽水超捷乳品供应链有限公司（以下简称“丽水超捷”）

提供担保主要是为满足其发展需要。该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述

担保符合公司整体利益。公司持有丽水超捷 100.00%的股份，能够对丽水超捷的

经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司股

东的利益。因此，董事会同意公司为丽水超捷提供不超过 2,000 万元的担保。

  三、备查文件

  第三届董事会第三十一次会议决议。

  特此公告。

                         熊猫乳品集团股份有限公司

                                      董事会

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